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警方破9.8亿元传销案,利用民间资金合作理财作为幌子进行行骗

百战网 2017-12-25 15:51:37

 打着"民间资金互助合作理财"的幌子,短短两年,传销组织的核心及骨干成员非法牟利9.8亿,成员遍及蒙、鲁、晋、冀、辽、黑、吉、陕等8省(自治区)的20多个城市。

警方破9.8亿元传销案

"早知道是这个样子,说啥也不会弄这个事啊。"很多传销组织都是以各种幌子来骗取人们的辛苦钱,这这个传销组织则利用民间资金互助合作理财的口号,在不到两年的事件,通过非法手段,该组织的骨干成员及核心拿到了九点八个亿的巨额资金,成员遍布陕、吉、黑、蒙、鲁、冀、晋辽等八个省自治区的二十多个城市。

作为传销案的一名落网逃犯,55岁男子苗某懊悔不已,但为时已晚。2017年12月21日晚10时,行程往返1200多公里后,西安市公安局经开分局经侦大队民警将苗某从山西吕梁市押回西安,这是"8·04"民间资金互助合作理财传销特大案破获后落网的第25人,此案另有18名疑犯已被西安警方上网追逃。

"这个特大传销案是以'民间资金互助合作保证金协议和理财'等为幌子进行的非法传销犯罪活动。"2017年12月20日,公安经开分局副局长王世军说:"这起特大传销案能成功破获,是因为这个传销组织总部老巢所在的小区保安员细心负责。"时光倒流,4个月前的8月4日,地点在海荣豪佳小区。该小区位于西安市北郊凤城五路,是经济技术开发区的高档小区之一。当日下午1时30分,该小区保安员发现陆续有陌生人进入小区5号楼某单元的11楼。"怎么会有这么多人集中到一家住户去呢?难道有什么事?"可疑情况立即引起保安、物业工作人员和个别居民警惕。众人遂到该户查看究竟。这是一个复式住宅,一楼有二三十人正在开会。"我们是一家正规的互联网公司",有人答复,说话间拿出一份"民间资金互助合作保证金协议书"。随后,开会的人员陆续离开,物业和保安员进行阻止但未能拦住。"既然是正规公司,为啥见物业来查这么多人要走?里面肯定有猫腻。"警惕的保安员当即报警。